释义 |
犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 洗钱罪的洗钱行为有哪些 洗钱罪的洗钱行为有: 1、利用金融机构。包括:伪造商业票据,通过证券业和保险业洗钱,用票据开立账户进行洗钱,利用银行存款的国际转移进行洗钱,信贷回收,利用期货、期权洗钱; 2、通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人,向现金密集行业投资,利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱; 3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式; 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制; 5、其他洗钱方式。包括走私,利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪所得。 【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 |