| 问题 | 金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么 |
| 释义 | 法律分析：金融反洗钱假币网络诈骗的目的是为了保护正常的交易，保护金融管理的秩序。 一、购买运输假币罪的条件是什么? 购买运输假币罪的成立条件：1、主体要件：主体为一般主体；2、主观要件：主观方面一般为直接故意；3、客体要件：侵犯的客体是国家的货币管理和金融管理秩序；4、客观要件：客观方面表现为购买、运输伪造的货币的行为。 二、伪造假币罪名的条件成立有哪些 伪造假币涉嫌伪造货币罪，其罪名成立条件具体如下： 1、行为人在主观上具有故意犯罪。 2、行为人必须具有伪造变造货币的行为。 伪造变造货币，是指行为人在真货币的基础上或者以真货币为基本材料，通过挖补、剪接、涂改、揭层等加工处理，改变原货币数量、形态或面值的行为。 3、行为人变造货币必须达到数额较大，才构成犯罪，这是区分犯罪与非罪的重要界限。 伪造货币罪是指违反国家货币管理法规，仿照货币的形状、色彩、图案等特征，使用各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。 三、公民怎么反洗钱 公民反洗钱如下所示： 1、积极配合金融机构识别客户身份； 2、不要随意出借身份证； 3、不要随意出借自己的账户； 4、不要用自己的账户为他人提现； 5、为了规避监管标准，拆分交易只会弄巧成拙； 6、选择安全可靠的金融机构； 7、支持国家反洗钱工作也是为了保护自己的利益； 8、勇于举报反洗钱活动，维护社会公平正义。 法律依据：《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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