| 问题 | 关于反洗钱法律法规的文件(主要的反洗钱有哪些法律法规) |
| 释义 | 1.主要的反洗钱有哪些法律法规 有关反洗钱的的法律法规： 《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年） 《中华人民共和国反洗钱法》（2006年） 《中华人民共和国中国人民银行法》（2003修正） 《金融机构反洗钱规定》（2006年） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年） 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007年） 2.金融机构反洗钱规定的全文内容 〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。 行 长 周小川二〇〇六年十一月十四日 第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。第三条 中国人民银 该内容由 张胜云律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。