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问题 非法转贷罪立案标准
释义
    非法转贷罪(高利转贷罪)立案标准如下:
    1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
    2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    个人涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
    数额巨大的(违法所得数额在20万元以上),可能会处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪),则可能对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。
    非法转贷罪(高利转贷罪)是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的的行为。
    责任形式
    责任要素除故意外,还要求具有转贷牟利的目的。
    1、由于套取金融机构信贷资金是本罪构成要件行为的一部分,所以,行为人在获取金融机构信贷资金时,就必须具有转贷牟利的目的。否则,就违反了行为与责任同时存在的原则。
    2、贷款时没有转贷牟利目的,也没有采取欺骗手段,取得贷款后将贷款转贷他人的,只是单纯改变贷款用途的行为,不可能成立任何犯罪。不能因为行为人事后改变贷款用途,而认定前行为属于套取或者骗取金融机构贷款。
    3、贷款时没有转贷牟利目的与非法占有目的,但采取欺骗手段取得贷款,然后将贷款转贷他人的,只能认定为后述骗取贷款罪。
    4、贷款时具有转贷牟利目的,但事后没有实施高利转贷行为的,虽然成立本罪的未遂犯,但没有必要以本罪论处(可能成立骗取贷款罪)。此外,行为人以非法占有目的套取金融机构信贷资金的,应以贷款诈骗罪论处。
    法律依据
    《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
    第二十三条 高利转贷案
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
    2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    
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更新时间:2024/12/25 0:26:32