网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
释义
法律分析:
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。《中华人民共和国反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看
离婚时债务如何清偿?
离婚时债务怎样清偿
离婚债务怎么清偿
离婚时债务如何去清偿
夫妻打架后如何走法律途径离婚
夫妻打架后如何走法律途径离婚?
根据法规规定夫妻打架动手的可以离婚吗
夫妻打架后如何走法律途径离婚
夫妻打架离婚都有哪些法律依据
砍人打架斗殴监控如何处罚
砍人打架斗殴监控要如何处罚
砍人打架斗殴监控的如何处罚
打架斗殴砍人怎么处罚
打架斗殴砍人怎么处罚标准?
打架斗殴砍人怎么样处罚规定
2023家暴报警离婚怎么处理
2023家暴报警离婚如何处置
打架夫妻报警,警方如何处理?
2023年被打了没证据没监控不承认怎么办
2023年挨打报警会有案底吗
未成年办信用卡违法吗
派出所报案受理算立案吗?
网贷欠14个月还不起怎么协商
小规模纳税人契税是否减半?
小规模纳税人契税是否减半 -法律知识
compulsory insurance
compulsory insurance against accidental injury to passengers
compulsory judicial settlement
compulsory jurisdiction
compulsory labor
compulsory law
compulsory license
compulsory license for exploitation of patent
compulsory liquidation
compulsory loan
compulsory measure
compulsory measures of educative character
compulsory measures short of war
compulsory mediation
compulsory membership
compulsory military service
compulsory militia
compulsory move
compulsory nonsuit
compulsory norm
compulsory partition
compulsory payer
compulsory payment
compulsory pilotage
compulsory purchase
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/11 16:03:36