反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
释义	法律分析: 反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	离婚协议书掉了该怎么办离婚协议书丢失了怎么补办离婚协议书丢了怎么补离婚登记前的离婚协议书怎样变更离婚协议书丢失了怎么补办更改离婚协议需要什么手续仲裁时工资与借款能相抵么仲裁时工资与借款能相抵么？薪资是个人转账,仲裁认可么仲裁补偿金额是按月平均工资吗？仲裁赔付工资是基本工资还是应发工资 -法律知识公司没有签合同，申请仲裁，双倍工资是按工资的底薪算还是按实际发的工资算仲裁补偿金额是按月平均工资吗企业员工借款是否属于劳动争议因薪资发生的争议是否需要仲裁仲裁赔付工资是基本工资还是应发工资企业员工借款是否属于劳动争议,怎么申请劳动仲裁公司可以以债权相抵员工的工资吗公司可以以债权相抵员工的工资吗拖欠薪资争议可以仲裁吗仲裁赔付工资是基本工资还是应发工资？仲裁期间的工资怎么算薪资是个人转账,仲裁认可么公司可以以债权相抵员工的工资吗因薪资发生的争议是否需要仲裁 notice of acceptance of a case notice of accpetance notice of a convict's death notice of action notice of admit notice of advice on mine safety supervision notice of annulment notice of a penalty decision Notice Of Appeal notice of appeal notice of appeal notice of appearance notice of appearance notice of arbitration notice of arrival notice of assessment notice of assessment of tax notice of auction notice of cancellation notice of claim notice of claim clause notice of coercive summons notice of court session notice of criminal execution notice of customs decision

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。