| 问题 | 企业如何防范合同诈骗罪? |
| 释义 | 合同诈骗作为一种常见经济犯罪，往往会给受害方带来巨大的困难，部分中小企业甚至因此一蹶不振，资金链断裂，最终难逃破产厄运。因此，企业应当将防止合同诈骗作为第一要务。 (1)企业家本身以及企业高层领导应当注意自身建设，切勿因贪图利益而轻信对方。 在签订合同，尤其是较大款项的合同时应尽量谨慎对待，不可轻信对方的一面之词。有时甚至业务员在收受“回扣”、“红包”后会极力促成该笔业务，因此企业管理人员在签订合同时务必不可急躁，应在全方面的了解对方后再进行签约。 (2)建立健全的合同管理制度。 企业管理人员往往并不能参与每一次合同的签订，因此建立一个健全的合同管理制度就显得尤为重要。企业应当设立合同审查、合同保存等细致环节，并建立一支谨慎、懂法的工作团队，对该团队的成员进行风险意识以及《民法典》相关的培训，使其在日常的工作当中避开诈骗陷阱。 (3)建立合同签订、履行监督制度。 合同诈骗发生在合同的签订、履行当中，因此，为了避开风险，企业应当对对方的情况时刻关注，避免其携款潜逃。在合同签订时，尤其是与新客户的合同签订时，企业应当从多渠道、全方位了解对方公司的经济状况、信用状况等基本信息，如果其信息有异样或瑕疵则应当慎重签约。在合同的履行过程中，企业应当随时关注对方公司的履行情况以及公司目前状况，关注其是否正常履行合约、是否有能力继续履行合约以及履行过程中有无异样等，这不仅能够防止合同诈骗的发生，还能在一定程度上减少民事纠纷，防止损失。 签订合同本身就应该遵循公平自愿平等真实的原则，如果故意隐瞒事实，用虚假的信息与人签合同从而获取利益，就会涉嫌合同欺诈。当达到一定数额，就会涉嫌合同诈骗罪，合同诈骗作为一种常见经济犯罪，往往会给受害方带来巨大的困难，部分中小企业甚至因此一蹶不振，资金链断裂，最终难逃破产厄运。 一、职务侵占罪如何防范 职务侵占罪的客体是公司、企业或者其他单位的财产，因此，本罪的发生往往会给企业造成较大的财产损失，那么企业应当如何对本罪进行防范呢？ 本罪多发生于企业内部员工身上，尤其是中层领导、财务人员以及负责购销的工作人员，因此，企业对本罪的防范应主要在针对员工的监督上面。 首先，一定要与员工签订劳动合同。职务侵占一旦发生，公司在报案的过程中需要通过劳动合同证明与该员工间存在劳动关系。如不能证明劳动关系的存在则会被定性为为盗窃、诈骗或者侵占，其中侵占罪是自诉案件，需要公司自行向人民法院起诉并调查证据，难度增大许多。 其次，对于交易往来，尤其是长期客户一定要定时进行账目核对，及时掌握财务情况，防止信息掌握在少数业务员手中，公司管理失控。账目核对应当聘请专业人员进行，且应完善监督制度，人员之间互相制衡、监督，责任到人。避免出现问题后无法确定相关责任人的情况。 第三，及时发放员工工资，尽量避免拖欠、克扣员工工资。现实生活中，许多职务侵占案件的发生都是企业拖欠员工工资引起的。 最后，妥善保存员工身份证复印件等个人信息资料，一旦发生职务侵占案件，及时携带这些材料向公安机关报案。若员工侵占数额不足起刑点，则应及时提起民事诉讼，追索损失款项。 |
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