| 问题 | 高利转贷资金能否追诉？ |
| 释义 | 根据具体情况，高利转贷已还清是否需要追诉。个人违法所得超过五万元或单位违法所得超过十万元，应追诉。另外，如果虽未达到数额标准，但因高利转贷受过二次以上行政处罚者，也应追诉。 法律分析 高利转贷已还清是否需要追诉根据具体的情况来决定。如果是个人发生高利转贷的情况，违法所得的数额已经在五万元以上的。或者是如果单位发生高利转贷的情况，违法所得的具体数额已经在十万元以上的，应该要进行追诉。如果虽然未达到上述的数额标准，但是因为高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应该要进行追诉。 拓展延伸 高利转贷资金追诉的法律途径和限制 高利转贷资金追诉的法律途径和限制主要涉及民事诉讼和刑事诉讼两个方面。在民事诉讼方面，受害人可以通过向法院提起诉讼来追回高利转贷资金，根据相关法律规定，法院可以判决返还本金、支付利息和违约金等。然而，追诉存在一定的限制，如证据收集困难、借贷合同的合法性等。在刑事诉讼方面，高利转贷行为可能涉及刑事犯罪，如敲诈勒索、非法拘禁等，相关犯罪行为一旦成立，公安机关将会介入调查并追究刑事责任。需要注意的是，法律途径和限制因国家法律制度和具体案件而异，建议当事人咨询专业律师以获取具体指导。 结语 高利转贷是否需要追诉，应根据具体情况来决定。个人违法所得达到五万元以上，单位违法所得达到十万元以上，或者因高利转贷受到两次以上行政处罚的，应予以追诉。追诉高利转贷资金可通过民事诉讼和刑事诉讼途径。在民事诉讼中，受害人可向法院提起诉讼，追回本金、利息和违约金等。刑事诉讼方面，高利转贷涉及刑事犯罪时，公安机关将介入调查并追究刑责。具体法律途径和限制因国家法律制度和案情而异，建议当事人咨询专业律师以获取具体指导。 法律依据 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十二章 基金行业协会 第一百一十一条 基金行业协会履行下列职责： （一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益； （二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求； （三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分； （四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训； （五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动； （六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解； （七）依法办理非公开募集基金的登记、备案； （八）协会章程规定的其他职责。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十一章 基金服务机构 第一百零三条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益。 中华人民共和国中国人民银行法（2003修正）：第四章 业务 第二十九条 中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。