| 问题 | 预防税务犯罪的方法 |
| 释义 | 选择安全可靠的金融机构，保护个人信息和资金安全；不要出租或出借身份证、银行卡等金融账户，避免成为洗钱犯罪的"替罪羊"；不要为他人提现，以免涉嫌洗钱犯罪。 法律分析 首先，要选择安全可靠的金融机构，尤其是通过网络进行投资理财时，更要仔细甄别网站信息，切莫轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，客户信息安全有保障。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”、危害社会，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。因此，选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，投资者的资金和个人信息才更安全。 其次，不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、盾等金融账户。身份证、银行卡等金融账户能够反映一个人的身份信息，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。随意出租或出借，不仅会泄露自身信息，而且极有可能被不法分子利用，成为其金融诈骗、洗钱犯罪的“替罪羊”。 最后，不要用自己的账户替他人提现。犯罪分子通过各种方式提现是其最常用的洗钱手法之一，不少人因为受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他人提取现金，却不知实际在为他人洗钱提供便利，将会受到法律的惩罚。 结语 选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，保障投资者的资金和个人信息安全；不要随意出租或出借身份证件、银行卡等金融账户，以免成为不法分子的替罪羊；切勿为他人提现，以免涉嫌洗钱行为，承担法律责任。谨慎选择金融交易方式，保护自身合法权益。 法律依据 《刑法》第一百九十一条第一款 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 |
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