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问题	投资“易订商城”，发展会员，非法集资，犯非法吸收公众存款罪
释义	【案号】（2022）湘0721刑初240号     【基本案情】2011年1月28日，高某（已判刑）在北京市经济技术开发区注册成立北京易X通科技有限公司，该公司主要经营网购平台“易订商城”，经营模式为投资人注册会员后采取“订单式消费”形式投资。该投资形式有两种，一是“新业态”会员形式，以投资5000元为一单，可获商城消费积分5000分，          用于购买“易订商城”中远高于市场价格的商品，同时获得10000元等值货品放在商城寄卖，会员无权指定所寄卖商品，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回     款8000元；二是“本地电商”会员形式，以投资1000元为一单，可获商城消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元。了解到上述模式有利可图后，被告人李某某于2016年5月12日在北京易X通公司正式注册成为该公司湖南地区的一级代理商，订单编号为5343。李某某在安乡县深柳镇XX宾馆附近开设易X通安乡订单中心，通过悬挂横幅、微信推广、现场介绍等方式向不特定对象进行宣传，发展会员245人（其中以中老年人居多），非法吸收资金3372.8万元，非法获利355万余元。     【法院观点】根据法律规定，未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金，通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金的，构成非法吸收公众存款罪。本案中，被告人李某某未经有关部门批准，通过微信、拉横幅等方式向社会公开宣传，不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式承诺在一定期限内以货币、实物等还本付息或回报，向社会不特定对象变相非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。被告人李某某主动归案后如实供述自己犯罪事实后又翻供，但其在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首，且当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。     【判决结果】一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。     二、没收某机关扣押的涉案电脑、手机、营业执照等物品，上缴国库；     三、责令被告人李某某退赔违法所得3759623.03元，按比例返还集资参与人。
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