| 问题 | 合同诈骗案件立案标准问题探讨 |
| 释义 | 合同诈骗金额不到立案标准，可按治安管理处罚法处罚，也可起诉至法院。诈骗事实确凿，金额不足刑事立案标准，不追究刑事责任。根据治安管理处罚法，可拘留5-15日并罚款500-1000元。若诈骗导致对方经济损失，可向法院起诉要求赔偿。根据《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，个人诈骗金额在5000元至2万元以上，单位以单位名义诈骗金额在5万至20万元以上，应追诉。 法律分析 合同诈骗金额不到立案标准的，可以按照治安管理处罚法进行处罚；当事人也可以到人民法院起诉。合同诈骗事实存在，证据确凿，因涉度案金额达不到刑事立案标准的，不能追究刑事责任。但是，可以依据《治安管理处罚法》第四十九条规定，处5日以上10日以下拘留，可以答并处500元以下罚款版；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。因合同诈骗致使另一方当事人经济损失的，另一方当事人可以到人民法院提起诉讼，诉求赔偿损失。 法律客观： 《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的； 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。 拓展延伸 合同诈骗案件立案标准的法律适用与审查要点 合同诈骗案件的立案标准涉及法律适用与审查要点。根据我国刑法相关规定，合同诈骗是指以非法占有为目的，通过编造虚假事实、隐瞒真相或者采取其他欺骗手段，使他人错误地作出意思表示，使他人遭受财产损失的行为。在立案时，需综合考虑被害人的意思表示是否存在错误、被告人的故意和非法占有行为等因素。审查要点包括案件事实的清晰性、证据的充分性以及法律规定的适用性。同时，还需注意区分民事纠纷与刑事犯罪，确保合同诈骗案件的立案符合法律规定与司法实践的要求。 结语 根据以上法律规定，对于合同诈骗金额不到立案标准的案件，可以依据治安管理处罚法进行处罚，当事人也可以选择到人民法院提起诉讼。虽然涉案金额未达到刑事立案标准，无法追究刑事责任，但根据治安管理处罚法的规定，可以对合同诈骗者进行拘留和罚款。若合同诈骗导致对方当事人遭受经济损失，对方当事人可以向人民法院提起诉讼，要求赔偿损失。在立案时需要综合考虑被害人的错误意思表示、被告人的故意和非法占有行为等因素，并确保立案符合法律规定与司法实践的要求。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 |
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