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银行开设虚假账户是否违法?
释义
法律分析:银行开设虚假账户会涉嫌洗钱、违反反洗钱法等法律法规,并可能对银行业的稳定和证券市场产生负面影响,因此银行开设虚假账户属于违法行为。 法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第十三条 金融机构或其他机构的职员、工作人员有下列行为之一的,由监管机构或者有关部门责令改正,并可以处以一定数额的罚款: (二)未按照规定进行客户身份识别,或者明知该客户的资金、交易行为存在异常情况而未及时报告; (五)非法开设账户或者代为开设账户,或者与客户合谋伪造、篡改账户开立资料;
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vessel of foreign nationality
Vessel Of The U.S
vessel restricted in her ability to maneuver
vessels in sight of one another
vessel's right of navigation
Vessel Subject To Jurisdiction Of The U.S
vessel tonnage dues
Vessel, Unseaworthy
vest
vest
可保事故
可保释的罪行
可保险性
可报销的开支
可背书支票
可比产品成本
可比数量
可避免的事故
可变的限定继承地产
可变更的民事行为
可变利率合同
可变期间
可变因素
可变赠与
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更新时间:2025/10/25 21:52:46