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银行开设虚假账户是否违法?
释义
法律分析:银行开设虚假账户会涉嫌洗钱、违反反洗钱法等法律法规,并可能对银行业的稳定和证券市场产生负面影响,因此银行开设虚假账户属于违法行为。 法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第十三条 金融机构或其他机构的职员、工作人员有下列行为之一的,由监管机构或者有关部门责令改正,并可以处以一定数额的罚款: (二)未按照规定进行客户身份识别,或者明知该客户的资金、交易行为存在异常情况而未及时报告; (五)非法开设账户或者代为开设账户,或者与客户合谋伪造、篡改账户开立资料;
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更新时间:2025/10/5 17:18:04