网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
银行开设虚假账户是否违法?
释义
法律分析:银行开设虚假账户会涉嫌洗钱、违反反洗钱法等法律法规,并可能对银行业的稳定和证券市场产生负面影响,因此银行开设虚假账户属于违法行为。 法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第十三条 金融机构或其他机构的职员、工作人员有下列行为之一的,由监管机构或者有关部门责令改正,并可以处以一定数额的罚款: (二)未按照规定进行客户身份识别,或者明知该客户的资金、交易行为存在异常情况而未及时报告; (五)非法开设账户或者代为开设账户,或者与客户合谋伪造、篡改账户开立资料;
随便看
行政处罚过重怎么处理?
接受行政处罚后多长时间上诉
接受行政处罚后多长时间上诉
接受行政处罚后多长时间上诉
卫生行政处罚后能再次处罚吗?
接受行政处罚后还会被起诉吗
行政处罚过重怎么处理?
行政处罚会导致公司财务状况恶化吗?
行政处罚败诉后能否重新处罚
接受行政处罚后多长时间上诉
行政处罚过重怎么处理?
接受行政处罚后是否还会被起诉?
和行政处罚可以重复处罚吗
交警罚单逾期半个月处理有什么后果?
行政处罚过重怎么办
交警罚单逾期半个月处理有什么后果?
交警罚单三个月后去处理会怎么样?
接受行政处罚后多长时间上诉
行政处罚过重怎么办
行政处理和行政处罚区别
行政处罚后还可以再次处罚吗
受过行政处罚影响大学录取吗
海关行政处罚严重吗
听证会减轻行政处罚吗
行政诉讼有再审吗
evidence of similar act
evidence of similar facts
evidence of title
evidence on appeal
Evidence, Opinion
evidence ordinance
evidence outside the instrument
evidence proving innocence
evidence received by jury
evidence rules
evidence that could be used to determine a case
evidence upon oath
evidentia
evidential
evidential burden
evidential function
evidentiary
evidentiary
evidentiary document
evidentiary effect
evidentiary effect of the multimodal transport document
evidentiary fact
evidentiary instrument
evidentiary material
evidentiary statement
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/2 14:48:10