网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱法规章任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
释义
反洗钱法规章任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规章,不得向任何单位和个人提供。可按照以下方法向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。,法律依据,《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看
交通事故损害由谁进行赔偿
交通事故责任认定对民事赔偿是怎样
交通事故赔偿权利人是谁
交通事故对方是主要责任怎么赔偿
当事人在交通事故诉讼中的权利有哪些?
交通事故当事人要承担什么责任
驾驶人机动车发生财产损失交通事故 -法律知识
电动车闯黄灯出交通事故谁的责任
电动车闯黄灯出交通事故谁的责任
小黄车罚款不交有什么影响
请事假规定劳动法是应该规定的?
产假请假事由这一栏怎么写 -生育政策
鹦鹉案鉴定价值要赔偿吗
鹦鹉案鉴定价值要赔偿吗
鹦鹉案鉴定价值要赔偿吗
一个人打我我把他打死了算正当防卫吗 -正当防卫
私家车停在门市门口一般怎么办
注册一个公司可以开几个店 -公司设立
同一营业执照可以开多少个企业店
同一营业执照能开几个企业店
一个公司执照可以开几个分店
几个法人就可以一个公司开店吗
一个店可以注册两个营业执照吗 -法律知识
一家店铺可以申请两个营业执照吗 -法律知识
开分公司还需要注册嘛?
red clause credit
reddendo singula singulis
reddendum
reddendum
redeem
redeem
redeemable
redeemable bond
redeemable preference shares
redeemable right
redeemable rights
redeemable stock
redeem a mortgage
redeemed documents
redeemer
redeem oneself
redeem oneself by good service
redeem pawned goods
redeem sb. from punishment by paying a ransom
redelivery bond
redemarcate redemarcation
redemise
redemption
Redemption
redemption
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/7/20 9:33:32