| 问题 | 银行涉赌涉诈工作措施 |
| 释义 | 法律分析： 为排查涉赌涉诈账户，有效识别及防控金融风险，夯实反赌反诈工作基础，解放路支行多措并举，大力排查涉赌涉诈账户。一是指定排查专管员，每日关注动态。支行指定业务主管为涉赌涉诈账户排查专管员，责任到人，每日在新一代系统查看是否存在未回复的排查信息，积极推进工作进度，确保涉赌涉诈排查工作有序进行。二是翻阅开户影像资料，分析账户流水，有的放矢。对于本人亲自开立账户的，查询客户交易流水，存在异常且频繁交易的，拨打客户电话进行核实是否为正常交易；对于代理开立账户的，通过与户主电话联系的方式核实户主的真实开户意愿，并提醒客户勿出租、出借、出售银行卡。三是做好可疑账户后续处理。对于经核实后确为涉案账户，或者判断为可疑账户但无法与客户取得联系的，及时在系统中设置暂停非柜面交易或封存账户，防范后续风险。四是注重日常反赌反诈宣传。大堂经理或外拓人员给客户办卡时，积极向客户讲解涉赌涉诈风险，传授金融常识，提醒公众出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，为公众扫除金融盲区，践行社会责任。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 |
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