| 问题 | 举报洗钱应具备的证据是什么 |
| 释义 | 本文主要介绍了刑事案件中不同类型的证据，包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，以及视听资料、电子数据。文章强调了证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。 法律分析 （一）物证（二）书证（三）证人证言（四）被害人陈述（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解（六）鉴定意见（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据 拓展延伸 揭示洗钱行为的关键证据有哪些？ 揭示洗钱行为的关键证据包括但不限于以下几个方面：首先，资金流动迹象是重要的证据，包括大额现金交易、频繁的资金转移、虚假的商业交易等。其次，银行记录和交易记录也是关键证据，包括银行账户的活动、资金转账、信用卡交易等。此外，虚假文件和合同也可能揭示洗钱行为，如虚假发票、伪造的合同等。同时，涉案人员的行为举止也是重要的证据，包括急于隐藏资产、频繁更换账户、与犯罪团伙有关联等。最后，其他证据如通信记录、监控录像、证人证言等也可以提供洗钱行为的关键线索。综上所述，揭示洗钱行为的关键证据是多方面的，需要综合各种证据来进行分析和判断。 结语 证据是法律定案的重要依据，其中包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，以及视听资料、电子数据等。这些证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。对于揭示洗钱行为的关键证据，需要关注资金流动迹象、银行记录和交易记录、虚假文件和合同、涉案人员的行为举止，以及其他证据如通信记录、监控录像、证人证言等。综合各种证据，进行分析和判断，才能有效揭示洗钱行为。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。