| 问题 | 洗黑钱罪量刑标准2万元 |
| 释义 | 1、帮别人洗钱两万构成洗钱罪,一般会被判5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。 洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定,实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。 二、洗钱罪的构成要件是什么 1、客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、客观要件 本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。 3、主体要件 本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。 4、主观要件 本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。 存在帮助他人洗钱的行为可以认定为洗钱罪,需要追究行为人的法律责任,洗钱罪侵犯的是复杂客体,既包括金融秩序,也包括社会经济管理秩序,在主观方面存在故意犯罪行为,并且希望损害后果发生。洗钱罪属于刑事案件并且是经济犯罪,归经侦部门立案。 法律依据 《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： (一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的; (二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的; (三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的; (四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的; (五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; (七)其他可以认定行为人明知的情形。 该内容由 沈旭律师 和 律说律答 共创回答 |
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