反洗钱的三大核心义务法律问题-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	反洗钱的三大核心义务法律问题
释义	法律分析: 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。法律依据: 《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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