网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱的三大核心义务 法律问题
释义
法律分析:
建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。
法律依据:
《反洗钱工作管理实施细则》 第二条 本《实施细则》中所称的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
随便看
生孩子需要准备什么证
生孩子需要准备什么证
生孩子都要准备什么证件呀?
现在生孩子需要办准生证吗?
生孩子报销需要提供什么材料
烟花爆竹销售怎么申请
烟花爆竹售卖申请条件
北京燃放烟花爆竹规定
北京烟花爆竹燃放规章?
北京烟花爆竹燃放规章
北京烟花爆竹燃放规定 法律问题
北京燃放烟花爆竹规定 法律问题
烟花爆竹销售申请条件有哪些?
如何办理烟花爆竹零售许可证
烟花爆竹零售需要许可证吗
售卖烟花爆竹需要办什么证
烟花爆竹的零售需要取得许可吗
烟花爆竹零售许可证怎么办
卖烟花爆竹需要办什么证
烟花爆竹销售许可
烟花爆竹零售网点申请办理销售许可证具备的条件
驾驶证长期的是多少年
驾驶证长期的是多少年
驾驶证长期的是多少年
驾驶证长期的是多少年
salvage
salvage
salvage act
judicial separation
judicial separation
judicial separation system
judicial sequestation
judicial settlement
judicial settlement of international disputes
judicial solution
judicial speed
judicial statistics
judicial suggestion
judicial supervision
judicial supervision power
judicial system
judicial taxation system
judicial toleration
judicial treatment
judicial tribunal
judicial trustee
judicial trustee
judicial veto
judicial work
judicial writ
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/22 22:30:11