反洗钱的三大核心义务法律问题-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱的三大核心义务法律问题
释义	法律分析: 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。法律依据: 《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
随便看	生孩子需要准备什么证生孩子需要准备什么证生孩子都要准备什么证件呀？现在生孩子需要办准生证吗? 生孩子报销需要提供什么材料烟花爆竹销售怎么申请烟花爆竹售卖申请条件北京燃放烟花爆竹规定北京烟花爆竹燃放规章？北京烟花爆竹燃放规章北京烟花爆竹燃放规定法律问题北京燃放烟花爆竹规定法律问题烟花爆竹销售申请条件有哪些？如何办理烟花爆竹零售许可证烟花爆竹零售需要许可证吗售卖烟花爆竹需要办什么证烟花爆竹的零售需要取得许可吗烟花爆竹零售许可证怎么办卖烟花爆竹需要办什么证烟花爆竹销售许可烟花爆竹零售网点申请办理销售许可证具备的条件驾驶证长期的是多少年驾驶证长期的是多少年驾驶证长期的是多少年驾驶证长期的是多少年 salvage salvage salvage act judicial separation judicial separation judicial separation system judicial sequestation judicial settlement judicial settlement of international disputes judicial solution judicial speed judicial statistics judicial suggestion judicial supervision judicial supervision power judicial system judicial taxation system judicial toleration judicial treatment judicial tribunal judicial trustee judicial trustee judicial veto judicial work judicial writ

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。