具有反洗钱检查权限的是 -法律知识-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	具有反洗钱检查权限的是 -法律知识
释义	法律分析: 反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构有反洗钱调查权。法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
随便看	碳钢的税收分类编码不能用于质押的财产包括碳排放权交易市场的碳指的是什么非金属矿石的税收分类编码交通事故九级伤残交强险赔偿多少? 交通事故九级伤残交强险赔偿多少? 交通事故九级伤残交强险赔偿多少? 强奸弱智妇女判几年交通事故九级伤残交强险赔偿多少? 强奸智障女可以判几年发生交通事故九级残疾补偿多少强奸智障女性未遂怎么处罚致人九级伤残怎么判强奸智障女性未遂怎么判刑中山工伤九级伤残赔偿多少钱强奸弱智妇女判几年？交通事故九级伤残怎么赔偿? 智障属于几级伤残？强奸弱智妇女判几年强奸智障女会判多少年强奸智障女性未遂怎么判刑? 韩国残疾儿童遭教职员性暴力事件，有人清楚吗？？强奸智障女要判处多少年徒刑交通事故致九级伤残怎么赔偿 9级残废工伤怎么赔偿恐惧刑理论恐吓恐吓索财恐吓胁迫恐吓信恐吓性惩罚恐吓性条件 notice to quit notice to quit Notice To Quit2 Notice To Quit3 notice to rectify illegal act notice to treat notification notification notification of accession notification of arrival notification of blockade notification of continuance notification of delegation notification of denunciation notification of discontinuance notification of occupation notification of succession notification of war

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。