| 释义 |
法律分析：
走私犯罪属于刑事犯罪，若涉嫌洗钱，还可能牵涉到经济犯罪。在应对此类指控时，需注意以下几点防范洗钱风险：
1.保持良好的记录和账目，确保所有资金流向的透明和可追溯性；
2.合理规划业务方案，避免过于复杂或不符合实际的交易模式，减少涉嫌洗钱的可能性；
3.加强内部管理，完善内部控制制度，预防员工利用职权从事洗钱活动；
4.提高风险意识，及时进行可疑交易报告和内部调查，防范洗钱风险。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条 洗钱罪；
《反洗钱法》第十七条 金融机构和其他经营单位应当建立和健全反洗钱内部控制制度；
《反洗钱法》第二十六条 经营单位应当对可能存在洗钱或者恐怖融资活动的行为进行识别、评估和报告。
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