| 问题 | 如何保证企业在国际贸易中遵守反洗钱法规？ |
| 释义 | 法律分析：为遵守反洗钱法规，在国际贸易中，企业应当加强客户尽职调查，建立反洗钱风险防控机制，并遵守反洗钱法规规定的报告、记录、审计等要求，确保交易合规、风险可控。 法律依据： 1.《中华人民共和国反洗钱法》第二条：任何单位和个人都应该遵守反洗钱法律法规的规定； 2.《中华人民共和国反洗钱法》第十二条：金融机构和非金融机构应当对其客户实施尽职调查，并建立反洗钱风险防控制度； 3.《中华人民共和国反洗钱法》第七十四条：反洗钱机构应当定期进行巡视、评估，发现违法违规行为及时采取补救措施； 4.《中华人民共和国刑法》第三百五十条：洗钱罪的行为人在企业或者其他组织中任职的，对于该企业或者其他组织，人民法院可以根据公司法等有关规定分别给予罚款、责令停业直至吊销营业许可证等行政处罚。 企业在国际贸易中必须严格遵守反洗钱法规，加强风险管控和内部管理，保障企业合规运营。 |
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