洗钱罪最新立案标准?-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	洗钱罪最新立案标准?
释义	明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
随便看	自愿救人牺牲了能赔偿吗？自愿救人牺牲了能赔偿吗学校交的保险被猫抓了能报销吗朝鲜嫖娼罪怎么判朝鲜嫖娼罪怎么判去酒店嫖娼，因价格不符，不还钱被告强奸嫖娼被告强奸法律问题和足疗技师是情侣去住酒店，被查房会被认为是嫖娼吗? 和足疗技师是情侣去住酒店，被查房会被认为是嫖娼嘛? 在酒店卖淫怎么处置处理城市私房所有权的登记、变更和转移时，须提交哪些证件处理城市私房所有权的登记、变更和转移时，须提交哪些证件处理城市私房所有权的登记、变更和转移时，须提交哪些证件？杭州市居住房屋出租安全管理若干规定申诉、上诉、诉讼有什么区别申诉和诉讼的区别通俗上诉和起诉的区别上诉和申诉哪个好申诉上诉的区别申诉和上诉的区别申诉与上诉的区别上诉的诉讼请求是什么申诉跟上诉有什么区别民事诉讼申诉和上诉的区别起诉上诉申诉抗诉的区别 have a secret talk have committed countless crimes and deserve to come to judgment have completed a term of imprisonment have designs against have illicit intercourse have in hand have lost a spouse haven haven for refugees have no faith in have no idea of have no precedent to go by have no reasonable grounds to know have no regard for the truth have no remedy at law have-not havens have only oneself to blame have performed meritorious service have plenty of briefs have priority have reasonable grounds to know have records that can be referred to have recourse to arbitration have recourse to law

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。