| 问题 | 洗钱罪的立案依据是什么 |
| 释义 | 洗钱罪的立案标准是犯罪行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然为其实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，本罪不要求他人成立上述罪名并进行刑事处罚，而是要他人有上述罪名的事实行为，行为人为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为就成立洗钱罪。 法律分析 洗钱罪的立案标准是犯罪行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然为其实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，本罪不要求他人成立上述罪名并进行刑事处罚，而是要他人有上述罪名的事实行为，行为人为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为就成立洗钱罪。 拓展延伸 洗钱罪的定罪标准是什么 洗钱罪的定罪标准是指在刑事诉讼中，对于涉嫌洗钱罪的被告人是否成立罪名的判断标准。根据我国相关法律规定，洗钱罪的定罪标准主要包括以下几个方面：首先，需要证明被告人实施了洗钱行为，即通过一系列手段将非法所得转化为合法资金或财产；其次，需要证明这些非法所得来源于特定的犯罪活动，如贩毒、走私、贪污受贿等；同时，还需要证明被告人的洗钱行为具有一定的数额，超过了法定的金额界限；最后，还需要证明被告人的洗钱行为是有意的，即具有故意或故意纵容的主观意图。只有当这些定罪标准都得到充分证明，法院才会判决被告人犯有洗钱罪并予以定罪。 结语 洗钱罪的立案标准是犯罪行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然为其实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，本罪不要求他人成立上述罪名并进行刑事处罚，而是要他人有上述罪名的事实行为，行为人为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为就成立洗钱罪。洗钱罪的定罪标准是对涉嫌洗钱罪的被告人是否成立罪名的判断标准。根据我国相关法律规定，洗钱罪的定罪标准主要包括洗钱行为、非法所得来源、数额和主观意图。只有当这些定罪标准都得到充分证明，法院才会判决被告人犯有洗钱罪并予以定罪。 法律依据 《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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