释义 |
法律分析: 洗钱罪是很严重的,具有下列情形之一的,应当认定为洗钱罪情节严重: 1、洗钱数额在50万元以上的。 2、多次实施洗钱活动的。 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。 4、其他情节严重的情形。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的。 (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。 (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 (四)协助将资金汇往境外的。 (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |