| 问题 | 非法结汇构成犯罪吗 |
| 释义 | 违反外汇管理的行为包括逃汇、非法套汇、非法结汇和违反外债管理。对于这些行为，外汇管理机关会采取不同的法律责任措施，包括责令回兑、罚款和追究刑事责任。逃汇行为可能会受到罚款或刑事责任的处罚；非法套汇行为可能会受到罚款或刑事责任的处罚；非法结汇行为可能会受到罚款的处罚；违反外债管理行为可能会受到警告和罚款的处罚。 法律分析 违反外汇管理的种类及相应的法律责任有： 一、逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。 法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 二、非法套汇行为 定义：指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。 法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 三、非法结汇行为 定义：违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。 法律责任：非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。 四、违反外债管理行为 定义：指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为 法律责任：由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。 拓展延伸 非法结汇的法律后果及相关法规解读 非法结汇是指违反国家外汇管理规定，未经批准或者超过批准额度，将人民币兑换成外币或者将外币变相转移到境外。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十八条规定，非法结汇属于违法犯罪行为，可能面临刑事责任。根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规，非法结汇的法律后果包括罚款、没收违法所得、追究刑事责任等。同时，非法结汇也会对国家的经济秩序和金融稳定产生不良影响。因此，为了避免法律风险和损失，个人和企业应当严格遵守国家的外汇管理规定，合法合规地进行资金转移和结汇操作。 结语 合法合规地进行资金转移和结汇操作是个人和企业的责任。违反外汇管理规定的行为将面临严重的法律后果，包括罚款、没收违法所得和追究刑事责任等。非法结汇行为不仅违法犯罪，还会对国家的经济秩序和金融稳定造成不良影响。因此，我们应当遵守相关法规，积极配合外汇管理机关的监管，确保资金转移和结汇操作的合法性和合规性，维护良好的经济环境和法治秩序。 法律依据 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。