| 问题 | 洗钱流水达到多少可以判刑 |
| 释义 | 洗黑钱是一种犯罪行为，违法所得通过转化为合法收入来掩饰其来源和性质。根据刑法规定，洗黑钱行为可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。洗钱行为严重破坏社会经济管理秩序，对国家金融管理活动造成侵害。洗黑钱罪的主体可以是自然人或单位，单位犯罪时，单位和直接责任人员都会受到处罚。 法律分析 一、洗黑钱一般要被拘留多久呢 1、会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金。 2、洗黑钱，也叫洗钱，是指犯罪人将其非法取得的收入，即通常叫的黑钱，通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。 3、法律依据：《刑法》 第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱是一种犯罪行为吗 1、通过以上的简单介绍，我们知道洗钱是一种犯罪行为，洗钱罪的行为对象就是那些违法犯罪所得的钱财，如贩毒、走私、贪污、金融诈骗等等犯罪的违法所得，洗钱罪的行为人通过提供账户等方式将“黑钱”转化为合法收入，洗钱行为严重破坏了社会经济管理秩序，同时也对国家的金融管理活动造成了侵害。构成洗钱罪的主体既可以是十六周岁以上的有刑事责任能力的自然人，也可以是单位，明知其行为是在为违法犯罪服务而故意为之的，构成洗钱罪。 2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金的同时，对于单位的直接负责人以及其他责任人员，依照上述量刑标准判刑。 结语 洗黑钱是一种严重的犯罪行为，其行为人将非法所得通过各种手段转化为合法收入，严重破坏了社会经济管理秩序。根据《刑法》的规定，洗黑钱的行为人将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并可能被处以洗钱金额的5%到20%的罚金。洗黑钱罪的主体可以是个人或单位，无论是个人还是单位，只要其明知其行为是在为违法犯罪服务而故意为之，均构成洗黑钱罪。对于单位犯罪的情况，除了罚金外，还会对单位的直接负责人和其他责任人员进行相应的处罚。因此，洗黑钱是一种严重的犯罪行为，必须受到法律的制裁。 法律依据 高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释： 第八条 对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释： 第五条 敲诈勒索数额较大，行为人认罪、悔罪，退赃、退赔，并具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚，由有关部门依法予以行政处罚： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （三）被害人谅解的； （四）其他情节轻微、危害不大的。 高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释： 第四条 敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 |
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