| 问题 | 中国刑法洗钱罪怎么立案? |
| 释义 | 法律分析: 中国刑法洗钱罪的立案条件:行为人出于故意，对毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为的，应予立案。 法律依据:《《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》》第四十八条 【洗钱案（刑法第一百九十一条）】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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