释义 |
法律分析:恐怖主义和走私犯罪的资金流向往往十分复杂,从而给打击和预防带来极大挑战。这些资金通常通过各种方式从非法活动中产生,如毒品贸易、走私、贩卖人口等,随后通过洗钱手段隐藏其真实来源和去向。所以,对恐怖主义和走私犯罪的资金流向进行监测和打击是很有必要的。 法律依据: 1.《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十四条:对涉嫌从事恐怖主义活动的组织及其成员,有权采取冻结、扣押、没收其财产等措施,追缴他们之前从事恐怖主义活动所得的财产。 2.《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条:金融机构和其他义务人应当对以前的交易和客户身份进行审慎调查,发现可疑交易和可疑客户身份,应当及时通报金融情报机构,并配合金融情报机构的调查和处理。 3.《中华人民共和国走私罪》第一百五十一条:走私犯罪所得财产及其产生的收益,一律追缴归案;走私犯罪所得财产的财物,可以依法变价或者拍卖,所得价款追缴归案。 以上法律条款均对恐怖主义和走私犯罪资金流向的监测和打击提供了有力的法律依据。 |