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反洗钱黑名单客户是啥意思
释义
法律分析:1、你的账户交易行为符合洗钱的特征;2、如果其他人被列入反洗钱名单,并且他与你经常有资金往来,那你也会成为反洗钱黑名单客户。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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更新时间:2025/4/26 22:24:25