网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 反洗钱黑名单客户是啥意思
释义
    法律分析:1、你的账户交易行为符合洗钱的特征;2、如果其他人被列入反洗钱名单,并且他与你经常有资金往来,那你也会成为反洗钱黑名单客户。
    法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/8 1:36:08