网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不??
释义
每天取现超过5万,算不算大额取现,涉嫌“洗钱”不??算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外的。(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。这样解释好理解吗?
该内容由 杨振军律师 和 律说律答 共创回答
随便看
交通事故如何进行索赔
交通事故赔偿,这几点必须注意
交通事故索赔 法律问题
交通事故损害赔偿争议怎样才能得到妥善处理?
对交通事故损害赔偿发生争议,当事人应该怎么办??
对交通损害赔偿存在争议怎么办
如何解决交通事故造成的损害赔偿纠纷
对道路交通事故损害赔偿有争议时怎么办?
交通事故索赔谈不妥怎么办
交通事故中,如何进行索赔?
交通事故索赔事项 法律问题
交通事故发生后索赔有哪些途径
对于车祸如何索赔?
交通事故 发生 索赔
因交通事故引起的理赔怎么算
交通事故索赔后由谁承担?
交通事故赔偿应注意哪些问题
如何进行交通事故索赔诉讼
交通事故赔付 -法律知识
交通事故如何赔偿问题的参考依据是什么?
交通肇事应该如何理赔
如何解决交通事故损害赔偿的争议
交通肇事后如何处理赔偿争议?
交通肇事后如何办理赔偿争议
交通事故赔偿争议如何解决?
territorial air of a neutral state
territorial airspace
territorial application clause
territorial arrangement
territorial asylum
territorial authority
territorial bay
territorial belt of waters
territorial boundaries
territorial boundary
territorial cession
territorial change
territorial civil jurisdiction
territorial claim
territorial clause
territorial control
territorial controversy
territorial court
Territorial Courts
territorial courts
territorial criminal jurisdiction
territorial difference
territorial dispute
territorial domain
territorial effectiveness
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/6 13:36:22