每天取现超过5万，算不算大额取现，涉嫌“洗钱”不？？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	每天取现超过5万，算不算大额取现，涉嫌“洗钱”不？？
释义	每天取现超过5万，算不算大额取现，涉嫌“洗钱”不？？算大额提取现金，但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资金汇往境外的。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。这样解释好理解吗？该内容由杨振军律师和律说律答共创回答
随便看	2021郑州住房公积金贷款规定郑州公积金最低缴费基数2023 2023年河南省直公积金贷款政策是什么呢 2023年公积金可以个人缴费 -法律知识未成年打架先动手责任怎么分? 未成年打架先动手责任应该如何去分未成年打架先动手责任应该怎么分未成年打架先动手的责任划分依据和方法是什么未成年打架先动手责任如何分未成年打架属于哪些责任？未成年打架属于什么责任？未成年打架需要承担什么责任？未成年人打架责任问题未成年打架的法规责任未成年人打架的法律责任是什么？下班路上猝死算不算工伤呢早退下班出车祸是否是工伤早退下班出车祸是工伤吗？早退下班出车祸是工伤吗早退下班出车祸是工伤嘛？早退发生交通事故算工伤吗早退下班途中遭遇车祸是否构成工伤？提前下班发生交通事故算工伤么职工早退发生车祸算工伤吗早退出交通事故算工伤吗？ costs in terms of foreign exchange costs in the cause costs in the cause costs of and occasioned by costs of appeal costs of arbitration costs of breaking bulk costs of criminal action costs of economic litigation costs of litigants in person costs of preservation costs of stowing costs of the action costs on account costs on indemnity basis costs on party and party basis costs on soliciter and client basis costs on the higher scale costs reserved costs thrown away costs to costs to be borne by costs to be taxed if not agreed cost-volume-profit analysis cosuccessor

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。