问题 | 银行规定取多少现金会被监控 |
释义 | 含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元(境外)、50万元(境内)以上等行为都将受到银行的监。 【本文关联的相关法律依据】 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》第十六条客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 |
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