| 问题 | 举报洗黑钱有什么奖励 |
| 释义 | 一、举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。根据案情大小，市打传办在发放举报奖金申报后七天内确定等级，经申报市打传办主任书面签字批准，分别给予一次性奖金奖励。举报总共分为四级举报，分别是： 1、一级举报。举报奖金人民币3000-5000元。 2、二级举报。举报奖金人民币1000-2000元。 3、三级举报。举报奖金人民币300-800元。 4、四级举报。举报奖金人民币50-100元。 二、洗钱举报方式 1. 向当地人民银行或公安机关举报。 2. 向中国反洗钱监测分析中心举报：根据反洗钱法相关规定，单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为，可按照以下方式在工作日向我中心来信举报，并在举报来件信封上注明“举报”字样。举报信箱：北京市西城区金融大街35号，32-134信箱，中国反洗钱监测分析中心，邮政编码：100033。 3. 《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 三、洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。