释义 |
银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。洗钱与银行卡是否可以注销是没有直接的关系,只要这笔卡存在洗钱的记录,那么即使已经注销,那么同样也可以查询得到相关的信息,同时也会承担起法律的责任,一般在处罚时也需要结合实际情况来进行办理,如果自己不知情的话,那么就需要多收集证明来证明自己是属于无罪的。 一、无意洗钱1万大概有判多久 无意洗钱1万的判刑。由于洗钱罪属于故意犯罪,若当事人没有意识到自己的行为属于洗钱行为的,不构成刑事犯罪,不需要判刑处罚。刑事犯罪必须满足其构成要件,才能定罪处罚。洗钱罪的构成要件:1、洗钱罪的犯罪主体是一般主体;2、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是,在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,为利益而故意为之,并希望这种结果发生;3、洗钱罪的客体是复杂客体。 【本文关联的相关法律依据】 《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 |