网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
具有反洗钱检查权限的是
释义
法律分析:反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构有反洗钱调查权。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
随便看
丈夫给父母买的房子是否是夫妻共同财产
丈夫给父母买房子是不是算夫妻共同财产
父母给孩子买房算夫妻共同财产吗?
父母赠送给子女的房子算夫妻共同财产嘛
父母出资买房属于夫妻共同财产吗?
婚后父母给儿子买的房屋是不是夫妻共同财产
父母给子女的钱算夫妻共同财产么?
父母给女儿买的房子是夫妻共同财产吗 -法律知识
婚后父母给儿子买的房子 算是夫妻共同财产吗?
夫妻共同财产是否包括父母给子女的财产?
父母出资给儿子买房算共同财产吗
丈夫为父母买房是否属于夫妻共同财产?
婚后父母给自己买房属于夫妻共同财产吗?
能不能拿夫妻共同财产给父母买房
父母出钱买的房是否是夫妻共同财产?
父母给孩子买房算夫妻共同财产吗?
父母买的房子属于夫妻共同财产嘛
房子是父母买的房产证是夫妻的名字算谁的 -法律知识
父母为子女购房算是共同财产吗?
父母给子女购房款属于共同财产吗?
父母给子女购房款属于共同财产吗
父母为子女买房算共同财产吗
异地退休准备些什么资料
出租证要去怎么办理 -法律知识
公司注册年限到期
credit cooperative in rural areas
credit date
credit document
credit file
credit for investment
credit for taxable amount deemed paid
credit fraud
credit free from property security
credit fund
credit guaranty
credit guraranty
credit information
credit inquiry
Credit Inquiry
credit instrument
credit insurance
credit insurance
credit laws and regulation
credit leasing
credit limit
credit loan
credit market
credit note
credit of a consortium
credit of bankrupt
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/7/5 3:01:55