具有反洗钱检查权限的是-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	具有反洗钱检查权限的是
释义	法律分析：反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构有反洗钱调查权。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
随便看	反诉起诉状如何写 -法律知识侮辱辱骂妇女情节严重该怎么处罚拒收人民币违法吗可以报警吗 1000元不还可以起诉么借1000不还可以起诉吗？ 1000块钱不还可以起诉吗借1000块钱不还能起诉吗 1000元不还可以起诉么？ 1000元能否立案 1000元够立案吗 -立案 1000元是否可以立案？ 1000块钱可不可以立案 1000元能否立案？ 1000块钱立案吗 1000元立案吗 -立案 1000块能立案吗能否用1000元进行立案？ 1000块可以立案吗 1000块钱可以立案吗？用1000元立案是否可行？ 1000多块钱可以立案吗 1000元立案吗？ 1000块的东西可以立案吗？ 1000块钱能立案吗？ 1000元可以起诉吗 -法律知识 major accidents due to water contamination major alteration major and important cases major case major case concerning foreign interests major case of smuggling major cause major change major crime major crime omitted major crimes major criminal major criminal case major criminal offender major foreign case major general major general of the air force major general of the army major inspection majoritarianism major items of commercial insurance majority majority majority majority

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。