释义 |
法律分析: 地下钱庄的活动涉及到涉赌、涉毒、涉黑等多种犯罪行为,严重威胁了国家安全和经济发展。为了加强国际合作,打击地下钱庄,国际社会已经出台了多项措施。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》第二百三十六条:非法吸收公众存款,数额巨大或者情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。 2.《中华人民共和国外汇管理条例》第三十六条:禁止组织或者参与非法外汇交易,违反本条例的规定,将受到罚款或者行政处罚。 3.《中华人民共和国反洗钱法》第四十七条:银行业金融机构应当按照国家有关规定,开展反洗钱审查和报告工作,对于有关可疑交易和可疑资金流动,应当及时向反洗钱监测机构报告。 以上是地下钱庄涉及到的法律规定,加强国际合作打击地下钱庄需要各国政府、金融机构、执法机构等多方面共同参与,加强信息共享、加大惩戒力度、建立联合调查机制等措施,以达到打击犯罪的目的。 |