反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
释义	法律分析：反洗钱内控制度建设的基本要求包括严肃银行开户审核制度；建设反洗钱信息系统；独立反洗钱工作职能；加快培育反洗钱专业人才；建立内部反洗钱奖罚制度；健全反洗钱评估制度；编写反洗钱评估手册；完善内部会计记录原则；提高对反洗钱的警惕性等。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看	无证驾驶电动摩托车抓到怎么处罚轻便电动摩托车上牌新规定是什么摩托车走非机动车道怎么处罚深圳电动车无牌照上路怎么处罚宁波非标电动车什么时候禁止上路摩托车走非机动车道怎么处罚摩托车走非机动车道会被拍吗无证驾驶电动摩托车抓到怎么处罚深圳没有上牌的电动车上路违法吗伊春瑞典自雇佣类型移民条件轮休天刚好是节假日有补休吗？轮休天刚好是节假日有补休吗绿化苗木征地补偿标准绿化树赔偿标准绿化苗木占地赔偿标准最新绿化树赔偿标准 -法律知识绿化苗木征收补偿费如何确定？绿化树赔偿标准 -法律知识种植绿化树国家补贴吗？苗木赔偿标准国家树木赔偿标准价格表最新绿化树赔偿标准 -法律知识树木赔偿最新标准多少钱一颗绿化苗木征地补偿标准？种植绿化树国家补贴吗 active intent active labor force active legal relationship active nationality active negligence active obligation active partner active restraint active right of legation active right of nationality active service active stage of psychosis active standard to ratify foreign investment active tort-feasor active trade balance active trade effects active trust active trust active waste activists committee of prisoners undergoing reform through labor activists of prisoners undergoing reform through labor activities for public good activity of March 8 Red-Banner Pacesetter act meaningful in law act meaningless in law

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。