| 问题 | 员工如何定罪于公司集资诈骗 |
| 释义 | 员工参与诈骗的情况下，构成集资诈骗罪，需承担刑事责任；普通员工一般不构成犯罪，不承担刑事责任。根据《刑法》第192条，非法占有目的、使用诈骗方法非法集资，数额较大的可处三至七年有期徒刑，并罚金；数额巨大或有严重情节的，可处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并罚金或没收财产。单位犯罪时，对单位判罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人员按规定处罚。 法律分析 看具体情况定。如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任；如果只是普通员工，一般参与的，则一般不构成犯罪，不承担刑事责任。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 法律客观： 《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 拓展延伸 揭示员工参与公司集资诈骗的证据和调查方法 揭示员工参与公司集资诈骗的证据和调查方法是确保公正与正义的重要步骤。在调查中，关键证据包括财务记录、电子通讯、合同文件等。首先，审查公司财务记录，寻找异常的资金流动和账目不平衡的迹象。其次，调查员工的电子通讯，包括电子邮件、即时通讯等，以寻找与集资诈骗相关的交流和证据。此外，合同文件也是重要的调查对象，特别是涉及资金流转和投资的合同。调查人员还应该与相关证人进行面谈，以获取更多信息和证词。综合这些证据，调查人员可以建立员工参与公司集资诈骗的证据链，为后续的定罪提供有力支持。 结语 根据具体情况而定，员工参与公司集资诈骗的法律责任也会有所不同。根据《刑法》第一百九十二条的规定，如果员工积极参与诈骗，构成集资诈骗罪，将承担刑事责任；而如果只是普通员工一般参与，一般不构成犯罪，不承担刑事责任。在调查中，关键证据包括财务记录、电子通讯和合同文件等。通过审查这些证据，并与相关证人进行面谈，调查人员可以建立员工参与公司集资诈骗的证据链，为后续的定罪提供有力支持。 法律依据 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十九条 （删去） |
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