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问题 银行洗钱的主要方式包括什么?
释义
    法律分析:
    常见洗钱形式有:
    1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。
    2、化名存款或购置金融票证洗钱。
    3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
    4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
    5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。
    6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
    7、利用关联单位洗钱。
    8、异地大额套取现金洗钱。
    9、通过“地下钱庄”洗钱。
    10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
    11、以民间借贷形式洗钱。
    12、通过频繁的证券期货交易洗钱。
    13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    
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更新时间:2024/12/26 3:56:28