| 问题 | 反洗钱可疑交易标准有哪些 |
| 释义 | 反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。 一、赌博罪情节严重的标准 1、抽头渔利数额累计达到3万元以上的；2、赌资数额累计达到30万元以上的；3、参赌人数累计达到120人以上的；4、建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；5、参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；6、为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；7、招揽未成年人参与网络赌博的；8、其他情节严重的情形。 二、赌博罪的立案标准具体是什么 赌博罪的立案标准如下：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 三、个人参与赌博罪量刑标准是什么 2022个人参与赌博量刑标准如下： 1、组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； 2、组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； 3、组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； 4、组织10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 构成赌博罪必须符合聚众赌博、以赌博为业的条件，关于“开设赌场”的行为，根据相关规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站或者为赌博网站担任代理，接受投注的，应构成“开设赌场罪”，不构成赌博罪。 赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 |
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