反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括什么-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括什么
释义	法律分析：掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	施工许可证多久可以办下来 -法律知识建筑工程施工许可证多长时间到期申请施工许可证要多长时间建筑工程施工许可证多久办下来？施工许可证在施工合同签订后多久申请办施工许可证要多久？房屋装修验收要注意哪些事项房子装修验收应注意哪些问题？办理建筑工程施工许可证流程是怎样的建设工程施工许可证怎么办理？建设工程施工许可证怎么办理如何办理建筑工程施工许可证申请建筑工程施工许可需要什么手续工程建设许可证怎么办理？可以申请批准建筑工程施工许可证吗办理施工许可证过程？建筑工程办理施工许可证流程办理建筑工程施工许可证审批程序有哪些建筑工程施工许可证办理过程是什么需要办理施工许可证的工程是申请建筑工程施工许可证的前提是什么建筑工程施工许可证办理流程是怎样的施工建设许可证办理流程办理建筑工程施工许可证流程是什么建设工程施工许可证办理流程 formalities for removal from office formalities for title registration formalities of law formality formality FORMALITY formality of a contract formality of adoption formalization of parties formalization of the object of action formal juristic act formal justice formal marriage formal nationality formal negotiation formal note formal notice formal notification formal organization formal plans formal protest formal provision formal reciprocity formal release formal renunciation

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。