个人账户流水过大违法么 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户流水过大违法么 -法律知识
释义	法律分析: 不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但法律依据: 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
随便看	遗弃孩子离婚能获得抚养权吗？遗弃孩子离婚是否能够获得抚养权遗弃孩子离婚可否争取抚养权？离婚孩子男方抚养弃养是否可以法律问题离婚后不要孩子算是遗弃吗？起诉离婚该怎样才算遗弃孩子离婚房产无法过户怎么办？离婚后房产一直不过户的后果？离婚协议房产归子女但未过户可否执行离婚协议中说明房产归对方,但是没有过户有什么影响吗房子没过户离婚协议有法律效力嘛准生证证件照什么底 -法律知识 2023年版港澳通行证申请条件及流程 2023年办港澳通行证需要什么证件和材料 2023年港澳通行证办理材料 -法律知识 2023年深圳办理港澳通行证需要照片吗 2023办理港澳通行证新政策 2023年港澳通行证全国都可以办理吗 -法律知识团员档案中不包括? 只有团员证没有团员档案袋可以吗 -法律知识非法拘禁不够24小时是否构成犯罪拘留24小时是针对什么的什么情况下被拘留超过24小时 -拘留拘留72小时一般是什么情况 -拘留拘留72小时都是什么？罪 questio juris Question question question questionable questionable conduct question a criminal question a criminal suspect question a party question at issue question a witness question closely Questioned Cost questioner question in dispute questioning questioning in interrogation questioning of a party question of fact question of fact question of fact question of law question of law question of law question of mixed law and fact

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。