| 释义 |
法律分析：洗钱是一种犯罪行为，企业应当采取必要措施防范洗钱行为。法律依据： 1.《中华人民共和国反洗钱法》第二条：本法所称洗钱，是指犯罪分子或者其他非法人员通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得的真实来源、性质、所有权、处置方式、移动轨迹等情况，使其在法律上获得合法性的行为。 2.《中华人民共和国反洗钱法实施条例》第十六条：金融机构、非金融机构、会计师事务所、律师事务所等应当制定防洗钱制度，并向有关部门备案。 3.《中华人民共和国反洗钱法实施条例》第二十三条：金融机构、非金融机构、会计师事务所、律师事务所等应当对客户身份、交易行为等进行风险评估，并建立客户档案。
企业应当制定防洗钱制度，认真对客户进行风险评估并建立客户档案，加强内部人员的培训和管理，对可疑交易或行为及时报告有关部门，并配合相关部门的调查。只有通过这些措施，才能有效地防范洗钱行为，维护企业的经济安全。
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