| 问题 | 应该怎么举报洗钱,举报人会受法律处罚么 |
| 释义 | 可以进行报警处理，举报人不会受法律处罚。 一般的接受报警的单位会为举报人保密，如果担心举报泄密的，可以利用公用电话进行举报，也可以利用举报信进行举报，都是可以的。有网络举报的，也可以网络进行举报。 洗钱指的是把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入。 如果举报国外洗黑钱团伙，经侦查提供的情况属实并破案，举报人会有奖金的。 另外即使没有人举报洗钱，但是如果一个用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控。如果是正常银行卡交易资金，就算流水比较大也不会有事。如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。如果银行确认对方有洗钱行为，也是有可能会找警察的，因为这个行为触犯了我国的刑法。 综合上面所述，举报洗钱可以通过报警，举报人如果没有参与过洗钱，是不会受到法律处罚的。 【本文所涉及的法律依据】：： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的 （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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