金融机构应当履行哪些反洗钱义务？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
释义	法律分析：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条
随便看	出租车酒驾怎样处理？醉驾驾驶出租车如何处罚开出租车醉驾如何处罚饮酒驾驶营运出租车算醉酒驾驶吗? 出租车酒驾处罚最新标准酒后驾驶出租车怎么处罚租车人酒驾怎么理赔出租车酒驾如何处置有酒驾记录能开出租吗？出租车酒驾 -交通违章出租车酒驾怎样处理辽宁省2021年出租车油补法律问题签融资租赁合同视同签购车合同吗营改增后出租车公司如何纳税？营改增后个人出租车辆税率是多少出租综合税具体政策将出台怎么解决汽车融资租赁合同纠纷汽车融资租赁合同纠纷怎么解决怎么解决汽车融资租赁合同纠纷? 怎样解决汽车融资租赁合同纠纷怎样解决汽车融资租赁合同纠纷？汽车融资租赁法律建议提示什么是汽车融资租赁 -法律知识请问怎么解决汽车融资租赁合同纠纷？应该怎么解决汽车融资租赁合同纠纷？ theory of indispensable condition theory of indulgent conduct theory of inferiority complex theory of inherent crime theory of intention theory of interests theory of interpersonal relationships theory of irresponsibility theory of joint act theory of joint conduct theory of just war theory of law theory of law as social engineering theory of lessened penalty theory of limited sovereignty theory of lower class culture theory of maintaining transaction theory of mental coercion theory of military law theory of mistake of causation theory of morality responsibility theory of most real connection theory of natural act theory of natural rights theory of negating a legal person

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。