反洗钱三十一条的规定-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱三十一条的规定
释义	法律分析：根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
随便看	缴费人员类别怎么填写缴费类型 -法律知识缴费人员类别怎么填写缴费类型 -法律知识诉讼费预缴通知单是什么意思？诉讼费预缴通知单要如何交诉讼费预交是什么意思诉讼费预缴通知单要怎么交法院预交诉讼费怎么交诉讼费预缴通知单是什么意思 -法律知识法院不通知预交上诉费怎么办正式立案了,注意收到缴费通知后及时缴纳诉讼费多少钱? 立案交诉讼费是否应必须以书面通知交费法院预缴诉讼费用怎么缴费什么是预交诉讼费诉讼费预交是谁交的原告预交的诉讼费什么时候退诉讼费预交了会退吗诉讼费什么时候交给法院诉讼费是交给法院的吗诉讼费如何缴纳业务招待费可以抵扣吗最新社保缴纳比例公布！ 2023年教师五险一金缴纳比例红灯结束了但没变绿灯通过算闯红灯吗 -法律知识 ordinary exception ordinary expenditure ordinary imprisonment ordinary interest ordinary international jurisdiction ordinary jurisdiction ordinary law ordinary license ordinary limitation ordinary loan ordinary mail ordinary majority ordinary meaning ordinary negligence ordinary objects of crime ordinary offense ordinary offense against official capacity ordinary offense of officers ordinary official ordinary policy ordinary pollution accident ordinary postage ordinary postal materials ordinary procedure ordinary procedure of first instance

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。