| 问题 | 经侦在哪些情况下会对银行流水进行调查？ |
| 释义 | 侦查阶段，经侦部门可查询银行流水以收集犯罪证据，相关单位和个人应配合，无需本人同意，侦查是为查明案情、证实嫌疑人责任及抓获嫌疑人而采取的一系列调查手段和措施。 法律分析 经侦部门在案件需要调查证据的情况下，可以查询银行流水。有关单位和个人应当配合。在侦查阶段调查流水不需要经过本人同意。侦查，是指在刑事诉讼过程中，侦查机关为查明案情，收集犯罪证据材料，证实和抓获犯罪嫌疑人，追究犯罪嫌疑人刑事责任，依法采取的一系列专门调查手段和强制性措施。 拓展延伸 银行流水调查：经侦揭示的金融犯罪线索 经侦在以下情况下会对银行流水进行调查：一是涉及洗钱、资金违规流转等金融犯罪线索的，经侦将深入分析银行流水，追踪资金流向，寻找可疑交易行为，以揭示潜在的犯罪活动。二是在调查重大经济犯罪案件时，银行流水作为重要的证据之一，经侦将对涉案人员的银行账户进行调查，以了解其资金流动情况，查明犯罪所得来源与去向。三是在打击贪污腐败行为时，经侦会通过对银行流水的审查，发现涉案人员的财务异常，进而推断出其非法所得的线索。综上所述，经侦通过对银行流水的调查，揭示了许多金融犯罪线索，为打击犯罪行为提供了重要依据。 结语 经侦部门调查证据时，查询银行流水是一种常见手段。在侦查阶段，无需本人同意即可调查流水。经侦通过分析银行流水，追踪资金流向，寻找可疑交易行为，揭示潜在犯罪活动。对于洗钱、资金违规流转等金融犯罪线索，经侦深入分析银行流水，查明犯罪所得来源与去向。在打击贪污腐败行为时，经侦通过审查银行流水，发现涉案人员的财务异常，推断出非法所得线索。经侦调查银行流水，为打击犯罪行为提供了重要依据。 法律依据 《刑事诉讼法》第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。 《刑事诉讼法》第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。 |
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