对公账户被别人利用洗钱？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	对公账户被别人利用洗钱？
释义	法律分析：确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看	增值税专票和普票有什么区别增值税专票与普票的区别是什么？增值税专票和增值税普票区别增值税专票和普票的不同增值税普票和增值税专票的分别？增值税专票和普票区别有哪些普票和增值税专用发票有何区别发票与税票有何区别专用专用发票和普通增值税发票的区别普票开不含税有影响吗增值税发票和普通发票有什么区别发票增值税和普通发票的区别普通发票与增值税专票的差异是什么？普通票与增值税发票的差异是什么？增值税发票和普通发票有何区别丈夫婚内出轨要离婚,妻子能得到什么 -法律知识丈夫婚内出轨要离婚,妻子能得到什么呢？丈夫婚内出轨要离婚,妻子能得到什么呢离婚以后发现对方婚内出轨应该怎么办离婚以后发现对方婚内出轨怎样办？协议离婚后发现婚前出轨后怎么办离婚以后发现对方婚内出轨如何办协议离婚后发现对方婚内出轨怎么办？离婚以后发现对方婚内出轨怎么办? 离婚以后发现对方婚内出轨应该怎么办？ nonhostile intercourse nonhostile relations nonimmigrant nonimmigrant nonimmigrant visa Nonimmigrant Visa nonindependent duty nonindependent guaranty nonindependent obligation nonindictable offense nonindustrial accident noninnocent passage noninstallment noninterbank deposit nonintercourse non-interest-bearing instrument non-interest-bearing note non-interest-bearing securities noninterference noninterference in each other's internal affairs noninternational armed conflict noninternational war noninterposition nonintervention Nonintervention Declaration

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。