释义 |
法律分析:网络赌博属于非法活动,涉及资金的流动,存在潜在的洗钱行为嫌疑。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定:赌博罪的定罪标准,包括赌博数额较大,或者有其他严重情节,以及在赌博中犯罪的情形等。 2.《中华人民共和国反洗钱法》第十五条规定:禁止洗钱犯罪,对于违反该法规的行为,应当依法追究刑事责任。 3.《中华人民共和国银行业监督管理法》第五十五条规定:银行机构应当对客户进行尽职调查,识别客户身份,核实客户提供的资料,防范并及时报告可疑交易等。 综上所述,网络赌博作为非法活动,其涉及的资金流动具有潜在的洗钱嫌疑,相关部门应当依法打击赌博行为,防范和打击洗钱行为。 |