网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 网络赌博是否涉及洗钱行为?
释义
    法律分析:网络赌博属于非法活动,涉及资金的流动,存在潜在的洗钱行为嫌疑。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定:赌博罪的定罪标准,包括赌博数额较大,或者有其他严重情节,以及在赌博中犯罪的情形等。
    2.《中华人民共和国反洗钱法》第十五条规定:禁止洗钱犯罪,对于违反该法规的行为,应当依法追究刑事责任。
    3.《中华人民共和国银行业监督管理法》第五十五条规定:银行机构应当对客户进行尽职调查,识别客户身份,核实客户提供的资料,防范并及时报告可疑交易等。
    综上所述,网络赌博作为非法活动,其涉及的资金流动具有潜在的洗钱嫌疑,相关部门应当依法打击赌博行为,防范和打击洗钱行为。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/24 6:01:09