| 问题 | 如何加强对地下钱庄诈骗现象的宣传和警示，提高公众警惕？ |
| 释义 | 法律分析：地下钱庄诈骗属于刑事犯罪行为，涉及到《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十五条等多个法律法规。同时，地下钱庄诈骗也涉及到《反洗钱法》、《人民银行关于打击非法集资和地下钱庄的通知》、《互联网金融风险专项整治工作实施方案》等多项行政法规。 法律依据： 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：非法吸收公众存款，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2.《中华人民共和国刑法》第二百六十五条：以非法占有为目的，制造、散布虚假的证券、期货交易、外汇交易、黄金交易等信息，骗取他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 3.《反洗钱法》第六条：金融机构及其从业人员应当对其客户的身份、职业和财务状况等信息进行了解和掌握，并对客户的交易行为进行实时、定期的监测、审查。 4.《人民银行关于打击非法集资和地下钱庄的通知》第四条：金融机构和支付机构应当加强客户身份识别、交易监测和风险评估，及时发现和报告可疑交易。 5.《互联网金融风险专项整治工作实施方案》第三十八条：互联网金融机构应当加强对地下钱庄、非法集资等违法犯罪活动的监测和预警，及时发现和防范相关风险。 |
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