国务院反洗钱行政主管部门或者其什么发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

问题

国务院反洗钱行政主管部门或者其什么发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金

释义

法律主观：

国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

法律客观：

    《反洗钱法》
    第四条
    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    《反洗钱法》
    第八条
    国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
    《中国人民银行法》
    第四条
    人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。

随便看

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。