释义 |
法律分析:反洗钱法是以预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪以及相关犯罪为目的而制定的法律法规,是政府动用立法和司法的力量、调动相关组织和商业机构,对可能的洗钱活动进行识别、对相关行为予以处置、对相关机构和人士进行处罚,从而达到阻止犯罪活动的目的,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督和管理工作。 法律依据:《反洗钱法》第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 |