转账监控规定 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	转账监控规定 -法律知识
释义	法律分析：当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支银行会监控。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括： (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
随便看	2023年期末净资产怎么算工龄计算少4年怎么办？路遇掉头车被撞，如何应对？头部轻微伤怎么赔偿东城幼升小1911政策解读无锡小升初政策2022 无证经营小饭桌处罚决定双减政策对家教有影响吗 2023传销头目应该会判多少年传销头目3000万判多少年党员关系可以转到居住地吗? 被骗的钱还在平台上 520被扇52个耳光,故意伤害罪的认定被打一耳光赔五百见义勇为算工伤吗见义勇为打伤别人要赔偿吗打了一巴掌要求赔五千打别人一耳光赔多少钱可不可以打了一个耳光赔了5000 电子医保卡的相关规定没领结婚证在一起生活犯法吗刮码产品工商局还会查嘛用别人的营业执照开店可以吗没有营业执照可以开网店吗? 南阳失业金多少钱一个月 license for operating stage performances license for operation license for operation of nuclear facilities license for operations of film releases license for pharmaceutical exports license for pharmaceutical imports license for pharmaceutical producer license for pharmaceutical trading license for pharmaceutical trading enterprise license for practicing license for preparations of animal pharmacy license for producing movies license for render of service license for sales license for sending personnel abroad license for the export of commodities license for the export of psychotropic drugs license for the import of psychotropic drugs license for the right of use license for the safe production of explosives license for the sales of explosives license for the sales of industrial products license for the storage of explosives license for the transport of explosives license for the use of land in construction

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。