转账监控规定 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	转账监控规定 -法律知识
释义	法律分析：当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支银行会监控。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括： (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
随便看	正确的签订合同电商经营者的做法是什么公司严重亏损能要求解散公司吗？公司倒闭和破产的赔偿一样么 -法律知识公司亏损要申请破产吗企业亏损多久才可以申请破产公司一直亏损的情况下可以申请破产吗？公司申请破产有赔偿吗 -法律知识公司宣布破产有没有赔偿 -法律知识企业宣布破产是什么情况 -法律知识企业破产和倒闭的区别 -法律知识公司破产和倒闭有什么区别 -法律知识公司破产以后还能再经营吗 -法律知识什么情况才算破产 -法律知识公司破产有赔偿吗 -法律知识持有假币罪的量刑标准是怎样的刑法中如何规定持有、使用假币罪量刑标准? 持有、使用假币罪具体量刑标准？金融工作人员以假币换取货币罪的刑法裁量规定? 金融工作人员以假币换取货币罪具体量刑标准? 退休返聘可以入工会吗离退休人员返聘后还能入工会吗工会接受退休返聘员工加入吗？校园欺凌需要哪些证据残疾人因几个亲属争当监护人怎么办拿居住证要带什么证件 inspection tour inspection with deputy's card inspector inspector inspectorate inspector general inspector-general's department inspector of court inspector of ordnance inspectorship instability install installation installation fee installations installment installment account receivable installment bond installment bonds installment contract installment contract installment credit installment debt installment delivery installment drawing

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。